Розкриття бенефіціарів при здійсненні реєстраційних дій

Статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доповнено новими нормами.

Тепер заявник для проведення певних реєстраційних дій зобов’язаний надавати державному реєстратору документи для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. До таких документів належать:

– структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– витяг, інший документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент);

– для фізичної особи – нерезидента: нотаріально засвідчені копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників;

    для фізичної особи – резидента:

ксерокопія паспортів кінцевих бенефіціарних власників (якщо паспорт оформлений у формі картки ID) або

нотаріально засвідчені копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників (якщо такі поспорти оформлені у формі книжечки).

Подання зазначених вище документів передбачено для проведення таких реєстраційних дій:

– державна реєстрація створення юридичної особи;

– державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі;

– державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

– державна реєстрація переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту;

– державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;

– державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

– державна реєстрація створення, внесення змін до відомостей та припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.